주주총회 소집공고
(제17기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안 하심을 기원합니다.
금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워 2층 ㈜비투엔 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 조남문
제3-2호 의안 : 사외이사 고기영
- 제4호 의안 : 감사선임의 건
감사(비상근) 김 철
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증