제17기 정기주주총회 개최
2021. 03. 16
주주총회 소집공고
(제17기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안 하심을 기원합니다.
금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워 2층 ㈜비투엔 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 조남문
제3-2호 의안 : 사외이사 고기영
- 제4호 의안 : 감사선임의 건
감사(비상근) 김 철
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증