제16기 정기주주총회 개최
2020. 03. 02
제16기 정기주주총회 개최
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일시 : 2020년 3월 6일 금요일 오후 4시
2. 장소 : 서울시 영등포구 당산로41길 11 SK V1 CENTER W동 1602호 ㈜비투엔 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 실권 주주의결권 행사에 관한 사항 증권거래법 제174조의 6에 의거 증권예탁원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나 금번 정기주주총회에서는 이를 신청하지 않을 예정입니다.
따라서 주주님들께서는 증권예탁원에 의결권 행사에 과한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주주총회, 위임장, 대리인 신분증