제15기 정기주주총회 개최

2019. 02. 14

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제15기 정기주주총회 개최

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시 : 2019년 3월 15일 금요일 오후 7시

2. 장소 : 서울시 영등포구 당산로41길 11 SK V1 CENTER W동 1602호 ㈜비투엔 대회의실

3. 회의 목적 사항    

    가. 보고사항         

          1) 감사보고         

          2) 영업보고    

    나. 부의 안건         

          제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건         

          제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건         

          제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건

4. 실권 주주의결권 행사에 관한 사항 증권거래법 제174조의 6에 의거 증권예탁원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나 금번 정기주주총회에서는 이를 신청하지 않을 예정 입니다. 따라서 주주님들께서는 증권예탁원에 의결권 행사에 과한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물    

    가. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증    

    나. 대리 행사 : 주주총회, 위임장, 대리인 신분증

㈜비투엔

대표이사 조광원(직인생략)